Pers en nieuwsberichten
Op deze pagina vindt u een overzicht van het laatste nieuws.
____________________
Documenten 'boiler room' aangetroffen in Manilla
18 augustus 2010. Medewerkers van G&M hebben gisteren documenten aangetroffen waarin een persoon, afkomstig uit Engeland, een aanvraag bevestigd voor de aankoop van een onderneming die direct betrokken is bij een internationale 'boiler room' fraude. De persoon verbleef in een hotel in Manilla. Het adres van het hotel diende tevens als 'woonadres' van de aanvrager. De man lijkt tevens diverse ondernemingen te hebben in Engeland. Op het formulier troffen de medewerkers eveneens twee andere ondernemingen aan die waarschijnlijk in de toekomst gebruikt zullen worden voor het openen van nieuwe internationale bankrekeningen.
____________________
Informatiesysteem Hong Kong volledig operationeel
11 augustus 2010. Griffin & Miller Europe B.V. kan vanaf heden, via haar eigen database, direct inzage verkrijgen in diverse informatiesystemen in Hong Kong. Door deze aansluiting zijn Kadastrale gegevens, handelsinformatie en financiële achtergronden van particulieren en ondernemingen direct opvraagbaar. Griffin & Miller Europe kan, door deze uitbereiding, informatieve bronnen raadplegen in 152 landen ter wereld vanuit haar vestigingen in Nederland.
__________________
G&M ontdekt verborgen bankrekening in internationale fraudezaak
22 juli 2010. Vorige week hebben de medewerkers van Griffin & Miller en hun Spaanse collega's een verborgen rekening ontdekt van een internationale Boiler Room. Deze rekening werd gebruikt voor het betalen van leverancies en dienstverlenende organisaties. De criminele netwerken maken gebruik van dergelijke rekeningen om onderkenning via een leverancier te voorkomen.
____________________
60 % 'klagers' boiler room stapt opnieuw in
15 juli 2010. Onderzoek toont aan dat 60% van de investeerders die klachten hebben over hun malafide broker opnieuw geld overmaken tijdens de behandeling van hun klachten. De buitenlandse brokers, die waardeloze aandelen of opties verkopen, zijn vaak maar enkele maanden actief. In de laatste fase van hun bestaan is de 'onderneming' dan ook niet of nauwelijks te bereiken en krijgen de investeerders geen rendement uitgekeerd. Tijdens de melding van deze klachten krijgen de investeerders opnieuw een zeer lucratieve aanbieding aangeboden die de geleden pijn zou moeten verzachten. Uiteraard zijn ook deze verhalen gebaseerd op gebakken lucht waardoor de financiele schade bij de investeerders aanzienlijk toeneemt.
____________________
Recovery room fraude Gulf Oil Exploration Inc.
29 juni 2010. Onlangs werden de gedupeerden van de 'boiler room' fraudezaak "Gulf Oil Exploration geconfronteerd met een zogenaamde 'recovery room' fraude. Een 'recovery room' is een criminele organisatie die aangeeft dat zij de schade die is ontstaan door een andere Broker in een eerder stadium zou kunnen verhelpen. In de meeste gevallen geven zij aan dat zij een koper hebben gevonden voor de 'waardeloze' aandelen of opties die eerder door de gedupeerden zijn aangekocht. Om de zogenaamde verkoop tot stand te laten komen dienen de gedupeerden uiteraard eerst geld over te maken om de transactie met de 'nieuwe' koper tot stand te laten komen. Uiteraard zitten achter beide ondernemingen dezelfde criminele personen. In nagenoeg alle 'boiler room' zaken is er sprake van een zogenaamde 'recovery room'.
____________________
Griffin & Miller Europe toont internationale overtredingen concurrentiebeding aan
16 juni 2010. Iedere werkgever die in het verleden te maken heeft gehad met het aantonen van een overtreding van een concurrentiebeding weet hoe moeizaam een dergelijke procedure kan verlopen. De overtreders maken vaak gebruik van allerlei mazen in de wet om de direct opeisbare boetes te ontwijken. G&M Europe heeft op verzoek van een internationale opdrachtgever echter een aanzienlijk aantal overtredingen in Azië aangetoond. Hierdoor kon al binnen enkele uren na de confrontatie met de betrokken ex directeur een schikking getroffen worden voor enkele tonnen. Met name internationale ondernemingen met vestigingen in meerdere landen worden vaak geconfronteerd met een directeur of manager die zijn eigen 'onderneming' start met de kennis, relaties en middelen van de werkgever.
____________________
Griffin & Miller Europe: "Niet aanbetalen voor lening"
30 mei 2010. Steeds vaker pleegt Griffin & Miller Europe internationaal onderzoek naar de aanbetaling op een financiering of lening. Ook AFM Nederland waarschuwt voor dergelijke illegale praktijken. Om de lening of financiering te verkrijgen dient vaak een percentage van de totale lening op voorhand betaald te worden aan de malafide bedrijven. Dit percentage kan oplopen tot maar liefst 35% van de totale lening. De bedrijven zijn vaak gevestigd in Zuid Europa of de Verenigde Staten. Maar ook in Nederland zijn dergelijke ondernemingen actief. Griffin & Miller adviseert om geen enkele aanbetaling te verrichten voor een lening of financiering.
____________________
"Thuiswerken" voor crimineel netwerk
6 mei 2010. Diverse incasso onderzoeken, uitgevoerd door Griffin & Miller Europe in Belgie, leverde recent wel een heel bijzonder resultaat op. Via het internet werden tientallen thuiswerkers geronseld die snel geld wilden bijverdienen. De thuiswerkers moesten hun persoonlijke bankrekening ter beschikking stellen voor de verkoop van luxe goederen. Hen werd voorgehouden dat de 'verkochte' goederen via een andere organisatie werden geleverd zodra het geld was bijgeschreven op de rekening van de thuiswerker. Als het geld daadwerkelijk was ontvangen meldde de thuiswerker dit aan zijn 'werkgever' die het geld contant kwam ophalen. Als bonus mochten de thuiswerkers een gedeelte van het geld behouden. De goederen werden uiteraard nooit geleverd. Aangezien de thuiswerkers geen contact meer konden krijgen met hun 'werkgever' zijn zij persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.
____________________
Griffin & Miller en Interludium presenteren nieuw aanpak 'Merkfraude'
4 mei 2010. Onlangs hebben Griffin & Miller B.V. en Interludium Apeldoorn B.V. gezamenlijk een nieuw plan ontwikkeld met betrekking tot de aanpak en bestrijding van internationale merkfraude en parallelhandel. Met name Interludium B.V. beschikt over een jarenlange ervaring op dit gebied. Griffin & Miller Europe zal met haar expertise, het verrichten van forensisch onderzoek en het vergaren van internationale informatie, het nieuwe plan operationeel ondersteunen.
____________________
Beleggen in 'Zwitserse' olie blijkt bedrog
26 april 2010. Recent werd Griffin & Miller Europe benaderd door een aantal investeerders uit Nederland en Belgie omtrent hun investering in grondstoffen, zoals olie en goud. Middels een telefonisch gesprek werden de investeerders overgehaald hun geld te storten op een Duitse rekening van het Zwitserse bedrijf. Onderzoek op verzoek van de investeerders toonde aan dat de Zwitserse onderneming helemaal niet bestond. De ingelegde gelden werden dezelfde dag nog per kas opgenomen in verschillende bankfilialen in Duitsland. De zaak kwam aan het licht nadat gedupeerden een vervalst overzicht van de betreffende Duitse bank hadden ontvangen. Zowel Griffin & Miller Europe alswel de fraude afdeling van de Duitse bank hebben de zaak in onderzoek.
____________________
Griffin & Miller Europe traceert oplichter in Zuid Europa
21 april 2010. Al enkele maanden was een groep investeerders intensief op zoek naar de persoon achter (wederom) een Zwitserse investeringsmaatschappij. De man bleek met de noorderzon te zijn verdwenen met medenememing van minimaal één miljoen euro. Na een intensieve speurtocht werd de voortvluchtige persoon aangetroffen in Zuid Europa. De man, die bestuurder was van de Zwitserse onderneming, bleek het verduisterde geld te hebben aangewend voor de aankoop van een villa. In een eerder stadium legde de Nederlandse AFM reeds een bestuurlijke boete op aan de onderneming.
___________________
Griffin & Miller spoort internationale daders "valuta" fraude op
16 april 2010. Na een onderzoek van bijna twee jaar heeft Griffin & Miller Groep Europe de daders weten te achterhalen van een Europees crimineel netwerk die verantwoordelijk zijn voor het duperen van tientallen verzamelaars. Via het internet boden de personen door geheel Europa zeer exclusieve munten en antiquiteiten aan die, ondanks de betalingen van de verzamelaars, niet geleverd werden. Op die wijze wisten zij enkele tonnen te incasseren.
____________________
FIU Seychellen legt beslag op vermogensbestanden 'boiler room fraude'
20 maart 2010. Recent heeft de Financial Intelligence Unit van de Seychellen beslag gelegd op de vermogensbestanden van een internationaal opererende 'boiler room' organisatie, zo meldt Griffin & Miller ons. In de afgelopen maanden heeft ook G&M intensief onderzoek gepleegd naar deze gelden die opgehaald zouden zijn bij tientallen internationale investeerders. Momenteel is G&M in onderhandeling met de FIU op welke wijze de investeerders hun geld retour zouden kunnen krijgen. G&M verwacht dit binnen enkele weken te kunnen bewerkstelligen.
____________________
Griffin & Miller onderzoekt internationaal bouwproject
20 maart 2010. In de afgelopen maanden hebben diverse investeerders zich tot G&M gewend in verband met een nieuwbouwproject in Engeland. De investeerders die gezamelijk 50 miljoen euro hebben geinvesteerd in een bouwproject aan de Engelse kust wachten al ruim 7 jaar op de realisatie van het betreffende project. Onderzoek wijst echter uit dat er nog steeds geen zicht is op de start van het project. Zowel de betrokken gemeente als de projectontwikkelaar spelen elkaar momenteel de 'zwarte piet' toe. Griffin & Miller tracht voor de groep investeerders helderheid te verkrijgen in de daadwerkelijke oorzaak van de onacceptabele vertraging van dit project.
____________________
Griffin & Miller spoort beruchte fraudeur op in Engeland
4 maart 2010. Ondanks het feit dat hij zichzelf, gedurende een drietal jaren, schuil wist te houden voor een internationale groep gedupeerden hebben de medewerkers van Griffin & Miller, in samenwerking met hun Engelse collega's, een beruchte Engelse fraudeur weten op te sporen. De man, die al meerdere keren werd opgepakt voor het plegen van diverse economische delicten door de Engelse SFO (Serious Fraud Office) werd, na een intensieve speurtocht, opgespoord in een klein dorpje ten noorden van Londen. De man bleek uitgeschreven te zijn uit nagenoeg alle registers en had een andere identiteit aangenomen. Helaas bleek dat niet voldoende te zijn. De man kan een Gerechtelijke Procedure en schadeclaim tegemoet zien.
____________________
Griffin & Miller traceert 'echte' bestuurders Duitse "boiler room" onderneming
23 februari 2010. Recent hebben de onderzoekers van G&M een aanzienlijk succes geboekt in de strijd tegen de zogenaamde 'boiler room' fraudes. De bestuurders van een malafide onderneming met vestigingen in Nederland, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten die waardeloze aandelen verkocht aan, onder meer, Nederlandse investeerders zijn uiteindelijk getraceerd in Duitsland en blijken nog te beschikken over verschillende verhaalsmogelijkheden. Momenteel worden juridische stappen ondernomen tegen de bestuurders door een Nederlands en Duits advocatenkantoor.
____________________
Griffin & Miller start met nieuwe vorm van opsporing personen
19 februari 2010. G&M is recent van start gegaan met het wereldwijd opsporen van personen die liever niet gevonden willen worden door hun schuldeisers of diens advocaten. Door de geografische onderverdeling van de kantoren in vijf verschillende landen is het ook mogelijk om ook de daadwerkelijke bestuurders van internationale ondernemingen te traceren en te ontmaskeren als die worden afgeschermd door zogenaamde katvangers.
____________________
Griffin & Miller schept helderheid in Costa Rica
18 februari 2010. Griffin & Miller Groep Nederland heeft in Costa Rica een groot aantal vastgoedobjecten en kavels teruggevonden die aaangekocht bleken te zijn met de verduisterde gelden van binnen- en buitenlandse beleggers. Al jaren bleek er onduidelijkheid te bestaan omtrent de rechtmatige eigenaar van het voornoemde onroerend goed.
____________________
Nieuwe commercial Griffin & Miller
____________________
Griffin & Miller start onderzoek in Panama en Costa Rica
20 januari 2010. Recent is G&M een onderzoek opgestart in Costa Rica en Panama inzake een wereldwijde "boilerroom" fraude. In Panama werden diverse locaties bezocht en onder observatie gehouden om vast te stellen of de ondernemingen die wereldwijd, vaak telefonisch, handelen in aandelen daadwerkelijk gevestigd zijn op de adressen die zij omschrijven op hun internetsite. In Costa Rica vindt momenteel een uitgebreid administratief onderzoek plaats.
____________________
Griffin & Miller gaat samenwerking aan met 'The Group'.
23 december 2009. In verband met diverse internationale projecten die medio 2010 gerealiseerd zullen worden, zoals bijvoorbeeld het WK 2010 te Zuid Afrika, de beveiliging van een groot wooncomplex te Spanje en diverse 'advies-sessies' in Afghanistan, zijn G&M en de internationale veiligheidsorganisatie 'The Group' een langlopende samenwerkings overeenkomst aangegaan. Door de ervaring en kennis van beide organisaties aan elkaar te koppelen ontstaat er niet alleen binnen Nederland maar ook in Europa een kenniscentrum op het gebied van persoonlijke veiligheid, informatie en inlichtingen.
____________________
Meer informatie? Klik hier om vrijblijvend onze digitale brochure te ontvangen.
T. 0900-9090010 | E. info@griffin-miller.org | Contactpagina: Klik hier
