- Persberichten

 

 Alles weten over beleggingsfraude? Klik hier

 

Contactpagina | Onze organisatie | Referenties | Persberichten

____________________  

Witwassen via Engelse geldtransactiekantoren nog steeds eenvoudig

5 januari 2012. G&M Nederland BV ontdekte in de afgelopen week dat criminele organisaties, gevestigd in Azie, op vrij eenvoudige wijze geld van Nederlandse en Belgische investeerders  konden verduisteren en witwassen via Engelse geldtransactiekantoren. Onderzoek wees uit dat internationale Offshore bedrijven werden opgericht met het doel klant te worden bij dergelijke transactiekantoren. Nadat zij geaccepteerd werden als klant stelde zij hun gegevens ter beschikking aan diverse criminele netwerken die op hun beurt de gegevens gebruikte om geld te incasseren van diverse investeerders die nietsvermoedend hun geld via Engeland overboekte naar Hong Kong en Dubai. De betrokken geldtransactiekantoren gaven desgevraagd aan niet te weten van wie het geld daadwerkelijk afkomstig was, nog kende zij de bedrijven aan wie zij het geld hadden overgemaakt. De betreffende kantoren worden momenteel aansprakelijk gesteld voor de schade die is ontstaan door hun nalatigheid. De AFM is reeds op de hoogte gebracht van deze malafide praktijken. De Engels FSA gaf aan niet te kunnen betekenen voor de Nederlandse en Belgische investeerders omdat zij niet in Engeland woonachtig waren.

Griffin & Miller ontmaskert Amerikaanse 'belangenbehartiger'

4 januari 2012. Griffin & Miller heeft recent een Amerikaanse organisatie ontmaskert die aangaf de belangen te behartigen van gedupeerde investeerders. De gedupeerden konden, ondersteund door zeer privacy gevoelige informatie, hun klacht deponeren bij deze belangenbehartigers. Helaas werd hun persoonlijke informatie doorverkocht aan malafide Brokers die de gedupeerden opnieuw middels zogenaamde ''cold calls'' benaderde om hen wederom waardeloze aandelen aan te bieden. Onderzoek van ^G&M wees uit dat de heren gebruik maakte van een eigen server, gesitueerd in Azie. Vervolgens hebben ze van de advocaat van G&M een brief ontvangen met de sommatie hun activiteiten jegens Belgische en Nederlandse investeerders te staken.

Mogelijk publiek-private samenwerking

12 december 2011. Op dit moment wordt er bekeken of er mogelijkheden bestaan voor een publiek-private samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en G&M Nederland met betrekking tot internationale 'Boiler Room' fraude.

G&M Nederland spoort directeur 'Boiler Room' op in Mauritius.

19 november 2011. In samenwerking met ICC (international Chamber of Commerce) en FraudNet London heeft G&M Nederland één van de directeuren van de malafide 'Boiler Room' Global International Trading opgespoort. De man had enkele jaren geleden een aantal bankrekeningen geopend om geld van Europese investeerders te ontvangen. De investeerders hadden goudopties gekocht maar kregen uiteraard niets geleverd. Het onderzoek heeft in anderhalf jaar in beslag genomen. G&M Nederland verwacht binnenkort beslag te kunnen leggen op de eigendommen van de man.

G&M ontdekt tientallen buitenlandse ondernemingen van notoire oplichter

31 oktober 2011. Recent werd ons gevraagd onderzoek te verrichten naar een persoon die tientallen Nederlandse ondernemingen heeft opgelicht. Deze persoon ontving gelden voor het leveren van producten maar kon deze producten uiteindelijk niet leveren. Aansluitend toonde een, door de gedupeerden eigen uitgevoerd, onderzoek aan dat de bestuurder als een dief in de nacht Nederland had verlaten. G&M Nederland traceerde in de afgelopen dagen zijn huidige verblijfplaats én een tiental ondernemingen van hem in het voormalig Oostblok. Op de bijbehorende bankrekeningen zal uiteraard beslag worden gelegd.

Cypriotische bank moet informatie criminele client afgeven aan G&M Nederland

26 oktober 2011. De Rechtbank in Cyprus heeft besloten dat een Cypriotische bank haar klantgegevens ter beschikking moet stellen voor het internationale onderzoek van Griffin & Miller Nederland inzake een internationale Boiler Room fraude. G&M Nederland BV heeft, via haar Duitse advocatenkantoor, een verkorte Civiele Procedure aangespannen tegen de betreffende bankinstelling. De Rechtbank bepaalde deze week dat alle, vaak privacy-gevoelige informatie, zo snel mogelijk aangeleverd dient te worden om nader internationaal onderzoek mogelijk te maken. G&M Nederland BV kan nu de geldstromen van het criminele netwerk tot in detail in kaart brengen en de aansprakelijke personen achterhalen.

Gedupeerde 'boiler room' voor de achtste keer benaderd door criminelen

22 september 2010. Recent bereikte ons het bericht van een slachtoffer van een internationale investeringsfraudezaak dat hij recent wederom benaderd was door een recovery room. Volgens zijn verklaring vond dit voor de achtste keer plaats in vijf jaar. Deze persoon staat zeker genoteerd op een zogenaamde 'sucker-list'. Nog niet eerder werd vastgesteld dat een slachtoffer zo vaak werd benaderd. Momenteel wordt onderzocht hoe we de gedupeerde persoon kunnen helpen.

CV directeur multinational grotendeels gelogen

9 september 2011. Recent werd ons verzocht een persoon te screenen die reeds langere tijd directeur was bij een internationale groothandel. Het nieuwe bestuur van de onderneming stelde vraagtekens met betrekking tot de achtergronden van de man. Zo zou hij manager zijn geweest bij soortgelijke ondernemingen in het buitenland en had hij, volgens zijn zeggen, vastgoed in eigendom wat hij verhuurde aan bekende personen. Niets was echter minder waar. De man bleek in het verleden van het ene land naar het andere land te zijn verhuisd om schuldeisers te ontwijken. De man bleek helemaal niet gewerkt te hebben bij soortgelijke bedrijven in het buitenland. Het vermoeden van het nieuwe bestuur werd op alle punten bevestigd. Waarschijnlijk gaat de man weer verhuizen.

G&M Nederland doet aangifte tegen Nederlandse makelaar in Turkije

3 augustus 2011. Recent werd G&M Nederland verzocht onderzoek te plegen naar de feiten en achtergronden van een Nederlandse makelaar in Turkije die via Nederlandse kranten en het internet beleggingen aanbood aan Nederlandse investeerders. De beleggers hadden geinvesteerd in nieuwbouwprojecten in Turkije tegen een extreem goed rendement. De man gaf in zijn brochures aan dat hij projectontwikkelaar was en eigenaar van alle resorts. Niets bleek echter minder waar. De beloofde resorts werden nooit volledig gebouwd, de rendementen werden niet uitbetaald en de investeerders kregen zo af en toe een betaling uitgekeerd waarvan G&M Nederland recent kon aantonen dat deze gelden afkomstig waren van andere investeerders. Een compleet voltooid en aantoonbare piramideconstructie. Het Functioneel Parket zal op de hoogte gebracht worden van de bevindingen van dit onderzoek.

Verdachten internationale 'Boiler Room" opgepakt in Engeland

3 augustus 2011. Op de luchthaven van Heathrow is recent de leider opgepakt van een internationale zeer grote Boiler Room fraude. De leider genaamd Paul S werd al geruime tijd gezocht door diverse internationale opsporingsdiensten. Een van de meest beruchte "Boiler Rooms" was Jam Capital. Ook G&M Nederland heeft intensief gezocht naar deze persoon. Ondertussen heeft G&M Nederland contact gezocht met de SFO in het Verenigd Koninkrijk omdat zij bewijs heeft gevonden dat ook andere investeringsfondsen, waaronder Securities Group Singapore is gerelateerd aan deze persoon.

Gedupeerden "Gulf Oil" wederom slachtoffer van Recovery Room

6 juni 2011. Opnieuw werd G&M Nederland op de hoogte gebracht van het feit dat de gedupeerden van het malafide fonds "Gulf Oil Exploration" wederom benaderd worden door een Amerkiaanse Broker die aangeeft de aandelen te willen kopen. Uiteraard is hier sprake van een zogenaamde Recovery Room. De gedupeerden worden gebeld door een zekere heer De Vos. Deze heer verzoekt de gedupeerden om zeer privacy gevoelige informatie aan hem door te geven zodat hij kan kijken naar een passende oplossing. Wij adviseren iedereen niet in te gaan op de vragen van deze (Nederlandse) persoon.

G&M ook te volgen op Facebook en Twitter (Klik op het icoon)

 

Bedrijfsspionage via 'gevonden' USB stick

18 juni 2011. Door de digitale beveiliging van netwerken en lokale bedrijfssystemen is het inbrengen van spyware nauwelijks meer mogelijk. Ook het fysiek toegang krijgen tot deze systemen is vaak uitgesloten. Toch is er een nieuwe, zeer verontrustende, methodiek gevonden die het mogelijk maakt om toegang te krijgen tot afgeschermde bestanden en bedrijfsgeheimen. De methodiek is gebaseerd op een niet te bestrijden fenomeen: de menselijke nieuwsgierigheid. Voorafgaande aan de werkdag worden, met name daar waar bordjes zijn geplaatst op privé parkeerplaatsen met bedrijfsnamen, USB sticks 'verloren. Op deze ogenschijn lijk verloren USB sticks staan teksten als: “Foto's Privé” of “Foto's Bruiloft”. De argeloze medewerker neemt nietsvermoeden de USB stick mee het bedrijf in om de foto's te bekijken. Wellicht uit nieuwsgierigheid of met het idee de USB stick terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Op de USB stick staan er echter niet alleen de foto's van onbekenden. Verwerkt in de bestanden van de foto's zit echter ook de spyware die het mogelijk maakt op afstand de computer te monitoren. Als snel komt de medewerker er achter dat er geen bekende op staan en leegt de USB stick of gooit hem weg. Het kwaad is dan echter al geschied. U bent dus gewaarschuwd.

G&M Nederland krijgt Zwitserse erkenning

1 juni 2011. Met ingang van 1 juni 2011 is G&M Nederland toegetreden als signatory company of the Suisse code of conduct. De international code of conduct is een wereldwijd erkende certificering die slechts toegekend wordt aan zeer vooruitstrevende en aantoonbaar vakkundige internationale organisaties. De code maakt onderdeel uit van de Conventie van Geneve.

Steekpenningen vanuit Panama getraceerd

26 mei 2011. Onlangs werden wij verzocht onderzoek te plegen naar een medewerker van een internationale organisatie. Deze organisatie had ernstige vermoedens dat haar medewerker, die reeds ontslag had genomen, steekpenningen had aangenomen van een 'bevriende' aannemer. Wereldwijd onderzoek toonde aan dat de directie van de organisatie er niet ver naast zat. De medewerker bleek er inderdaad nog een bron van inkomsten op na te houden. Vanuit een onderneming in Panama ontving de man op structuele basis diverse betalingen voor zijn 'diensten'. Uiteraard kan de betrokken medewerker een Gerechtelijke Procedure tegemoet zien.

Open Dag Internationale Veiligheid groot succes

11 april 2011. Zowel vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie als het Ministerie van Defensie waren vertegenwoordigd op de open dag. Tijdens deze dag werd het nieuwste materiaal getoond op het gebied van Openbare Orde en Internationale Veiligheid. Bovendien werden de bezoekers op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen op het gebied van Maritieme Beveiliging door Griffin & Miller. Maritieme Beveiliging is een gezamenlijk project van Griffin & Miller, The Group NLD en The Repton Group USA.

Onderzoekers traceren boot oplichter

21 maart 2011. Al geruime tijd was de advocaat van een groep gedupeerden op zoek naar de assets van een oplichter uit Rotterdam. Deze man, die internationaal actief was, bleek voor enkele tonnen schade te hebben aangericht. Recent werd aangetoond dat de man een aanzienlijk 'jacht' bleek te hebben in het buitenland. Deze boot werd gevonden doordat de activiteiten van de man, met name, in zijn vakantie in kaart werden gebracht.

Griffin & Miller verzorgt demonstratie op "studiedag internationale veiligheid"

3 maart 2011. Op 8 april 2011 zal de Group NLD in samenwerking met NOB opleidingen een kennismaking annex advanced studiedag organiseren voor personen en bedrijven die werkzaam (willen) zijn in zogenaamde ‘risico gebieden’. Tijdens deze dag zullen diverse bedrijven, onder leiding van The Group NLD, u wegwijs maken in de wereld van de internationale persoonsbeveiliging (VIP protection). Dit zal, onder meer, plaatsvinden aan de hand van een aantal demonstraties en lezingen van ervaringsdeskundigen op dit gebied. Uiteraard is er tijdens deze dag voldoende tijd om nader kennis te maken met deze deskundigen en de deelnemende bedrijven. Griffin & Miller zal tijdens deze open dag het onderdeel “Tactische Observatie” voor haar rekening nemen. Gaat u of uw onderneming wellicht in de toekomst werkzaamheden verrichten in een dergelijk ‘risico gebied’ of wilt u wellicht zelf werkzaamheden gaan verrichten als Security Officer is deze dag bij uitstek geschikt om meer te weten te komen over deze zeer specifieke branche. Indien u deze dag wilt bijwonen kunt een email sturen naar onze organisatie.

Illegale aandelen 'biodefense' afkomstig uit Panama

3 februari 2011. De aandelen die door diverse illegale Brokers worden aangeboden zijn waarschijnlijk afkomstig uit Panama. Medio 2010 werden wederom illegale aandelen in omloop gebracht door malafide verkoopkantoren, waaronder de Broker New Century Capital. Voor de activiteiten van deze broker wordt al sinds juni 2010 gewaarschuwd door diverse financiele toezichthouders. De onderneming die de certificaten heeft geleverd blijkt in direct contact te staan met diverse Amerikaanse ondernemingen die allemaal rond juni 2010 te zijn opgericht.

"Nigeriaanse" scammer opgespoord in Spanje

18 januari 2011. Onlangs startte G&M Europe en haar Spaanse partner een grootschalig onderzoek op naar een omvangrijke 'Nigeriaanse' oplichtingszaak. Deze criminele organisatie benaderde personen die internationaal vastgoed te koop aanboden. In het zicht van een aanzienlijke aankoopsom stuurden de gedupeerden grote sommen geld naar diverse internationale rekeningen. De daders werden opgespoord aan de hand van hun bijzondere achternamen en werden aansprakelijk gesteld voor de totale schade.

Transfer Agent al eerder onderzocht door SEC

4 januari 2010. Recent ontving onze organisatie diverse klachten met betrekking tot de Broker "Graham Walker". Onderzoek wees uit dat deze, niet bestaande onderneming, gebruik maakte van diverse malafide Transfer Agents, waaronder Westwood Holdings Inc. Deze blijkt al sinds 2005 onderzocht te worden door de US SEC en is zelfs beboet voor haar betrokkenheid bij investeringsfraude. Medio 2010 blijkt de onderneming door de staat New York te zijn uitgeschreven en verhuisd met onbekende bestemming. waarom de betrokken bankinstelling niet over deze informatie beschikte ten tijde van openen van de bankrekening wordt nader onderzocht.

Opnieuw waardeloze aandelen Gulf Oil Exploration Inc.

22 december 2010. Opnieuw worden er, vanuit Beijing China, aandelen aangeboden van de onderneming Gulf Oil Exploration Inc door een malafide broker. Recent onderzochten G&M Europe en haar partner in de Verenigde Staten een eerdere fraudezaak waarbij, vanuit Anguilla en Zwitserland, ook al waardeloze aandelen werden verkocht. van dezelfde onderneming. G&M toonde toen aan dat de directeur een 24 jarige vrouw uit Belize was die meer dan 60 ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk op naam heeft. Deze ondernemingen worden in verband gebracht met illegale loterijen, spam en porno sites. Meer dan 10 Nederlandse investeerders hebben reeds aangifte gedaan tegen de onderneming en een melding gemaakt bij de AFM.

Geen doorgang onderzoek Cherry Shares

21 december 2010. Het aantal deelnemers inzake het voorgenomen onderzoek naar de internationale achtergronden van het HYIP 'Cherry Shares' is dermate laag dat Griffin & Miller Europe vandaag heeft besloten geen onderzoek in te stellen voor een collectieve groep gedupeerden.

18 december 2010. Op 29 november 2010 waarschuwde de SFC reeds voor het feit dat Cherry Shares niet gevestigd zou zijn op het adres wat zij omschreef op haar internetsite. De SFC is de toezichthouder in Hong Kong, vergelijkbaar met de AFM.

Digitaal onderzoek naar investeringsfraude zeer succesvol

7 december 2010. Door middel van een zogenaamd digitaal onderzoek is in de afgelopen weken duidelijkheid ontstaan in de herkomst en achtergronden van de internetsites en email adressen die gebruikt worden door malafide aanbieders van aandelen en opties. Uit het onderzoek bleek onder meer dat dezelfde personen betrokken zijn bij minimaal vier actuele internationale investeringsfraude zaken. Ook bleken de IP adressen en servers toe te behoren aan dezelfde organisatie.

Ook slachtoffers "Graham Walker"  en "Warthon Rubin" in Nederland en Belgie

16 november 2010. Zeer recent ontving onze organisatie een melding van een investeerder dat hij benaderd was door de Brokers "Graham Walker" en  "Warthon Rubin". Diverse landen waarschuwde reeds voor de praktijken van deze Brokers en diens Transfer Agent: Westwood Holdings Inc. Nu lijken ook Nederlandse en Belgische investeerders de dupe te worden van deze internationale organisatie. Bent u ook gedupeerd door bovenstaande Brokers stuur dan een email naar info@griffin-miller.org.

Directeur Transfer Agent bekend betrokkenheid investeringsfraude

8 november 2010. Nadat onderzoek had aangetoond wie de eigenaar was van een internationale bankrekening en dito onderneming in Nieuw Zeeland kon deze aansluitend getraceerd en geconfronteerd worden door onze medewerkers inzake het feit dat tientallen investeerders van over de gehele wereld geld hadden overgemaakt naar de betreffende rekening. Na enig aandringen bekende de man dat hij de gelden had doorgestort naar een rekening in Azie.

____________________

Dader investeringsfraude blijkt voormalig bankdirecteur

5 november 2010. Onderzoek in opdracht van een Nederlandse opdrachtgever heeft uitgewezen dat de eigenaar van een settlement agent (de onderneming die geld ontvangt in een aandelentransactie) directeur is geweest van een Europese financiele instelling begin jaren 90. De investeerders bleken opgelicht toen men de aandelen wilde verkopen. De broker bleek niet te bestaan en de bankrekening van de betrokken settlement agent was leeg. Momenteel tracht G&M de betreffende eigenaar internationaal te traceren.

____________________

Licht in duistere 'olie' zaak

28 oktober 2010. Na een onderzoek van enkele weken, waaronder diverse observaties in New York, is er door G&M Europe eindelijk duidelijkheid geschept in een omvangrijke Europese zaak waarbij investeerders aandelen hebben gekocht in een niet bestaande 'oliemaatschappij'.  Clienten van G&M hebben een uitgebreid rapport ontvangen waarin wordt aangegeven op welke wijze de onderneming tot stand is gekomen, in welke landen deze gevestigd is en welke personen direct aan te spreken zijn op dit debacle. Onderzoek wees verder uit dat deze personen in geheel Europa eveneens betrokken zijn bij het verspreiden van pornografische spam en illegale loterijen. Momenteel worden de mogelijkheden bekeken om het geinvesteerde geld retour te krijgen.

____________________

Vrouwen steeds vaker betrokken bij grote investeringsfraudes

19 oktober 2010. Opnieuw heeft Griffin & Miller Europe een vrouw getraceerd die aan het hoofd staat van een grootschalige internationale investeringsfraude. Al eerder gaf G&M aan dat een Panamese vrouw betrokken zou zijn als 'directeur' van een zestigtal ondernemingen die gebruikt worden als zogenaamde Transfer Agents of Settlement Agents. Deze week ontdekte G&M opnieuw een Panamese vrouw die betrokken is bij een grote internationale investeringsfraude die ook in Nederland tientallen slachtoffers heeft gemaakt. De zaak kwam aan het rollen toen de onderzoekers van Griffin & Miller Europe in het bezit kwamen van de orginele oprichtingsaktes van de onderneming in de Verenigde Staten en Anguilla. Een aanvullend onderzoek toonde aan dat de vrouw in Europe betrokken is bij meer dan 30 malafide ondernemingen. De vrouw kan een schadeclaim van enkele miljoenen verwachten.

____________________

G&M traceert internationale boiler room in Anguilla

28 september 2010. G&M Group Europe heeft, na een intensief onderzoek, de bestuurders getraceerd van een zogenaamde Boiler Room. De Broker ontving grote sommen geld van investeerders uit verschillende Europese landen. Momenteel zijn de bestuurders van de onderneming in onderzoek. De onderneming wordt door de SEC in verband gebracht met een Broker in Houston USA.

____________________

G&M traceert bestuurders intenationale boiler room in Belize

26 september 2010. G&M Group Europe heeft, na een intensief onderzoek van enkele weken, de bestuurders getraceerd van een zogenaamde Transfer Agent. De transfer agent ontving grote sommen geld van investeerders uit verschillende Europese landen. Momenteel zijn de bestuurders van de onderneming in onderzoek. Deze blijken gesitueerd te zijn in Panama. De onderneming wordt door de SEC in verband gebracht met een Broker in Japan.

____________________

G&M Europe waarschuwt voor illegale mediation in Boiler Room zaak

16 september 2010. In de afgelopen dagen werden wij door slachtoffers van een 'boiler room' fraude gewezen op het feit dat zij benaderd werden door buitenlandse organisaties die aangaven te weten wie er achter de fraude zou zitten. Om gebruik te maken van hun diensten zou er een voorschot van 10% betaald moeten worden van de totale investering. Dit voorschot bleek overgemaakt te moeten worden aan een, wederom, buitenlandse rekening die niet toebehoort aan het betreffende kantoor. Wij adviseren niet in te gaan op de 'aanbieding' van deze kantoren. 

____________________

Documenten 'boiler room' aangetroffen in Manilla

18 augustus 2010. Medewerkers van G&M hebben gisteren documenten aangetroffen waarin een persoon, afkomstig uit Engeland, een aanvraag bevestigd voor de aankoop van een onderneming die direct betrokken is bij een internationale 'boiler room' fraude. De persoon verbleef in een hotel in Manilla. Het adres van het hotel diende tevens als 'woonadres' van de aanvrager. De man lijkt tevens diverse ondernemingen te hebben in Engeland. Op het formulier troffen de medewerkers eveneens twee andere ondernemingen aan die waarschijnlijk in de toekomst gebruikt zullen worden voor het openen van nieuwe internationale bankrekeningen.

____________________

Informatiesysteem Hong Kong volledig operationeel

11 augustus 2010. Griffin & Miller Europe B.V. kan vanaf heden, via haar eigen database, direct inzage verkrijgen in diverse informatiesystemen in Hong Kong. Door deze aansluiting zijn Kadastrale gegevens, handelsinformatie en financiële achtergronden van particulieren en ondernemingen direct opvraagbaar. Griffin & Miller Europe kan, door deze uitbereiding, informatieve bronnen raadplegen in 152 landen ter wereld vanuit haar vestigingen in Nederland.

__________________

G&M ontdekt verborgen bankrekening in internationale fraudezaak

22 juli 2010. Vorige week hebben de medewerkers van Griffin & Miller en hun Spaanse collega's een verborgen rekening ontdekt van een internationale Boiler Room. Deze rekening werd gebruikt voor het betalen van leverancies en dienstverlenende organisaties. De criminele netwerken maken gebruik van dergelijke rekeningen om onderkenning via een leverancier te voorkomen.

____________________

60 % 'klagers' boiler room stapt opnieuw in

15 juli 2010. Onderzoek toont aan dat 60% van de investeerders die klachten hebben over hun malafide broker opnieuw geld overmaken tijdens de behandeling van hun klachten. De buitenlandse brokers, die waardeloze aandelen of opties verkopen, zijn vaak maar enkele maanden actief. In de laatste fase van hun bestaan is de 'onderneming' dan ook niet of nauwelijks te bereiken en krijgen de investeerders geen rendement uitgekeerd. Tijdens de melding van deze klachten krijgen de investeerders opnieuw een zeer lucratieve aanbieding aangeboden die de geleden pijn zou moeten verzachten. Uiteraard zijn ook deze verhalen gebaseerd op gebakken lucht waardoor de financiele schade bij de investeerders aanzienlijk toeneemt.

____________________

Recovery room fraude Gulf Oil Exploration Inc.

29 juni 2010. Onlangs werden de gedupeerden van de 'boiler room' fraudezaak "Gulf Oil Exploration geconfronteerd met een zogenaamde 'recovery room' fraude. Een 'recovery room' is een criminele organisatie die aangeeft dat zij de schade die is ontstaan door een andere Broker in een eerder stadium zou kunnen verhelpen. In de meeste gevallen geven zij aan dat zij een koper hebben gevonden voor de 'waardeloze' aandelen of opties die eerder door de gedupeerden zijn aangekocht. Om de zogenaamde verkoop tot stand te laten komen dienen de gedupeerden uiteraard eerst geld over te maken om de transactie met de 'nieuwe' koper tot stand te laten komen. Uiteraard zitten achter beide ondernemingen dezelfde criminele personen. In nagenoeg alle 'boiler room' zaken is er sprake van een zogenaamde 'recovery room'.

____________________

Griffin & Miller Europe toont internationale overtredingen concurrentiebeding aan

16 juni 2010. Iedere werkgever die in het verleden te maken heeft gehad met het aantonen van een overtreding van een concurrentiebeding weet hoe moeizaam een dergelijke procedure kan verlopen. De overtreders maken vaak gebruik van allerlei mazen in de wet om de direct opeisbare boetes te ontwijken. G&M Europe heeft op verzoek van een internationale opdrachtgever echter een aanzienlijk aantal overtredingen in Azië aangetoond. Hierdoor kon al binnen enkele uren na de confrontatie met de betrokken ex directeur een schikking getroffen worden voor enkele tonnen. Met name internationale ondernemingen met vestigingen in meerdere landen worden vaak geconfronteerd met een directeur of manager die zijn eigen 'onderneming' start met de kennis, relaties en middelen van de werkgever.

____________________

Griffin & Miller Europe: "Niet aanbetalen voor lening"

30 mei 2010. Steeds vaker pleegt Griffin & Miller Europe internationaal onderzoek naar de aanbetaling op een financiering of lening. Ook AFM Nederland waarschuwt voor dergelijke illegale praktijken. Om de lening of financiering te verkrijgen dient vaak een percentage van de totale lening op voorhand betaald te worden aan de malafide bedrijven. Dit percentage kan oplopen tot maar liefst 35% van de totale lening. De bedrijven zijn vaak gevestigd in Zuid Europa of de Verenigde Staten. Maar ook in Nederland zijn dergelijke ondernemingen actief. Griffin & Miller adviseert om geen enkele aanbetaling te verrichten voor een lening of financiering.

____________________

 "Thuiswerken" voor crimineel netwerk

6 mei 2010. Diverse incasso onderzoeken, uitgevoerd door Griffin & Miller Europe in Belgie, leverde recent wel een heel bijzonder resultaat op. Via het internet werden tientallen thuiswerkers geronseld die snel geld wilden bijverdienen. De thuiswerkers moesten hun persoonlijke bankrekening ter beschikking stellen voor de verkoop van luxe goederen. Hen werd voorgehouden dat de 'verkochte' goederen via een andere organisatie werden geleverd zodra het geld was bijgeschreven op de rekening van de thuiswerker. Als het geld daadwerkelijk was ontvangen meldde de thuiswerker dit aan zijn 'werkgever' die het geld contant kwam ophalen. Als bonus mochten de thuiswerkers een gedeelte van het geld behouden. De goederen werden uiteraard nooit geleverd. Aangezien de thuiswerkers geen contact meer konden krijgen met hun 'werkgever' zijn zij persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

____________________

Griffin & Miller en Interludium presenteren nieuw aanpak 'Merkfraude'

4 mei 2010. Onlangs hebben Griffin & Miller B.V. en Interludium Apeldoorn B.V. gezamenlijk een nieuw plan ontwikkeld met betrekking tot de aanpak en bestrijding van internationale merkfraude en parallelhandel. Met name Interludium B.V. beschikt over een jarenlange ervaring op dit gebied. Griffin & Miller Europe zal met haar expertise, het verrichten van forensisch onderzoek en het vergaren van internationale informatie, het nieuwe plan operationeel ondersteunen.

____________________

Beleggen in 'Zwitserse' olie blijkt bedrog

26 april 2010. Recent werd Griffin & Miller Europe benaderd door een aantal investeerders uit Nederland en Belgie omtrent hun investering in grondstoffen, zoals olie en goud. Middels een telefonisch gesprek werden de investeerders overgehaald hun geld te storten op een Duitse rekening van het Zwitserse bedrijf. Onderzoek op verzoek van de investeerders toonde aan dat de Zwitserse onderneming helemaal niet bestond. De ingelegde gelden werden dezelfde dag nog per kas opgenomen in verschillende bankfilialen in Duitsland. De zaak kwam aan het licht nadat gedupeerden een vervalst overzicht van de betreffende Duitse bank hadden ontvangen. Zowel Griffin & Miller Europe alswel de fraude afdeling van de Duitse bank hebben de zaak in onderzoek.

____________________

Griffin & Miller Europe traceert oplichter in Zuid Europa

21 april 2010. Al enkele maanden was een groep investeerders intensief op zoek naar de persoon achter (wederom) een Zwitserse investeringsmaatschappij. De man bleek met de noorderzon te zijn verdwenen met medenememing van minimaal één miljoen euro. Na een intensieve speurtocht werd de voortvluchtige persoon aangetroffen in Zuid Europa. De man, die bestuurder was van de Zwitserse onderneming, bleek het verduisterde geld te hebben aangewend voor de aankoop van een villa. In een eerder stadium legde de Nederlandse AFM reeds een bestuurlijke boete op aan de onderneming.

___________________

Griffin & Miller spoort internationale daders "valuta" fraude op

16 april 2010. Na een onderzoek van bijna twee jaar heeft Griffin & Miller Groep Europe de daders weten te achterhalen van een Europees crimineel netwerk die verantwoordelijk zijn voor het duperen van tientallen verzamelaars. Via het internet boden de personen door geheel Europa zeer exclusieve munten en antiquiteiten aan die, ondanks de betalingen van de verzamelaars, niet geleverd werden. Op die wijze wisten zij enkele tonnen te incasseren.

____________________

FIU Seychellen legt beslag op vermogensbestanden 'boiler room fraude'

20 maart 2010. Recent heeft de Financial Intelligence Unit van de Seychellen beslag gelegd op de vermogensbestanden van een internationaal opererende 'boiler room' organisatie, zo meldt Griffin & Miller ons. In de afgelopen maanden heeft ook G&M intensief onderzoek gepleegd naar deze gelden die opgehaald zouden zijn bij tientallen internationale investeerders. Momenteel is G&M in onderhandeling met de FIU op welke wijze de investeerders hun geld retour zouden kunnen krijgen. G&M verwacht dit binnen enkele weken te kunnen bewerkstelligen.

____________________

Griffin & Miller onderzoekt internationaal bouwproject

20 maart 2010. In de afgelopen maanden hebben diverse investeerders zich tot G&M gewend in verband met een nieuwbouwproject in Engeland. De investeerders die gezamelijk 50 miljoen euro hebben geinvesteerd in een bouwproject aan de Engelse kust wachten al ruim 7 jaar op de realisatie van het betreffende project. Onderzoek wijst echter uit dat er nog steeds geen zicht is op de start van het project. Zowel de betrokken gemeente als de projectontwikkelaar spelen elkaar momenteel de 'zwarte piet' toe. Griffin & Miller tracht voor de groep investeerders helderheid te verkrijgen in de daadwerkelijke oorzaak van de onacceptabele vertraging van dit project.

____________________

Griffin & Miller traceert 'echte' bestuurders Duitse "boiler room" onderneming

23 februari 2010. Recent hebben de onderzoekers van G&M een aanzienlijk succes geboekt in de strijd tegen de zogenaamde 'boiler room' fraudes. De bestuurders van een malafide onderneming met vestigingen in Nederland, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten die waardeloze aandelen verkocht aan, onder meer, Nederlandse investeerders zijn uiteindelijk getraceerd in Duitsland en blijken nog te beschikken over verschillende verhaalsmogelijkheden. Momenteel worden juridische stappen ondernomen tegen de bestuurders door een Nederlands en Duits advocatenkantoor.

____________________

Griffin & Miller start met nieuwe vorm van opsporing personen

19 februari 2010. G&M is recent van start gegaan met het wereldwijd opsporen van personen die liever niet gevonden willen worden door hun schuldeisers of diens advocaten. Door de geografische onderverdeling van de kantoren in vijf verschillende landen is het ook mogelijk om ook de daadwerkelijke bestuurders van internationale ondernemingen te traceren en te ontmaskeren als die worden afgeschermd door zogenaamde katvangers.

____________________

Griffin & Miller schept helderheid in Costa Rica

18 februari 2010. Griffin & Miller Groep Nederland heeft in Costa Rica een groot aantal vastgoedobjecten en kavels teruggevonden die aaangekocht bleken te zijn met de verduisterde gelden van binnen- en buitenlandse beleggers. Al jaren bleek er onduidelijkheid te bestaan omtrent de rechtmatige eigenaar van het voornoemde onroerend goed.

____________________

Nieuwe commercial Griffin & Miller

 

____________________

Griffin & Miller start onderzoek in Panama en Costa Rica

20 januari 2010. Recent is G&M een onderzoek opgestart in Costa Rica en Panama inzake een wereldwijde "boilerroom" fraude. In Panama werden diverse locaties bezocht en onder observatie gehouden om vast te stellen of de ondernemingen die wereldwijd, vaak telefonisch, handelen in aandelen daadwerkelijk gevestigd zijn op de adressen die zij omschrijven op hun internetsite. In Costa Rica vindt momenteel een uitgebreid administratief onderzoek plaats.

____________________

Griffin & Miller gaat samenwerking aan met 'The Group'.

23 december 2009. In verband met diverse internationale projecten die medio 2010 gerealiseerd zullen worden, zoals bijvoorbeeld het WK 2010 te Zuid Afrika, de beveiliging van een groot wooncomplex te Spanje en diverse 'advies-sessies' in Afghanistan, zijn G&M en de internationale veiligheidsorganisatie 'The Group' een langlopende samenwerkings overeenkomst aangegaan. Door de ervaring en kennis van beide organisaties aan elkaar te koppelen ontstaat er niet alleen binnen Nederland maar ook in Europa een kenniscentrum op het gebied van persoonlijke veiligheid, informatie  en inlichtingen.

____________________